揭秘虚拟货币投资骗局：先教你炒一个月股票，然后骗走你所有的资金

“我不炒股了，别再打电话给我了！”挂断骚扰电话后，在广州家中的张博显得有些激动，对记者说：“这些电话我现在都不想听了！”

之前，张博因为听了一个推荐股票的电话，一步步被拉进了虚拟货币骗局的深渊。他不仅拿出了自己的积蓄，还向多年不联系的朋友借了钱，只想发财赚点养老金，没想到上月底，几十万一下子就不见了。

与此同时，包括文森特和李先生在内的200多人分散在全国各地，但他们都有相同的经历：先是被陌生人拉进投资微信群，一个月后-long 期间，我不断地看股票交易教学的直播，与“老师”建立信任，然后被拉进投资“私募市场”。在“老师”的引导下，他们的股票资金和贷款被投入到虚拟货币中，最终随着“老师”消失了……

被骗的人回过神来，发现“老师”从来没有露过脸，除了微信，没有留下任何联系方式。信任成了这个骗局中最好的笑话。

近日，张博等人已向警方报案，广州、佛山等地警方已立案侦查。针对近期频发的虚拟货币诈骗案件，全国多地警方已在网上发布提醒：网友加好友拉你炒股，虚拟货币投资团推荐你转账投资，都是诈骗。 ！

《导师》免费直播推荐

今年4月底的一天，张博突然接到电话，声称可以免费推荐股票，教股票交易技巧。投资股票4年多，但因市场问题亏了一些钱的张博，抱着试试看的想法加了对方的微信。

张博先是被拉进了一个微信群，然后迅速“分流”到了一个微信群。群里的管理员给了他一个链接。点击之后，他只需要输入自己的手机号和管理员提供的密码，就可以进入一个名为“一切都很好”的直播间。

直播间将在股市开市时间和每晚19:30-21:30开放。直播中虽然有“老师”的声音，但没有人看到，只有教学ppt和老师自己的投资记录。观众可以通过直播间的对话框与老师交流。

直播群老师会推荐当日优质股，直接指导投资者什么时候买什么时候卖。 “他给的‘指示’非常直接。”同样被拉进直播间的肇庆陆先生，一开始并不相信这些所谓的推荐。但陆总观察了几天，发现直播间推荐的股票确实有一定的“价值”。

“虽然我每次跟他们买都赚不了多少钱，但基本能赚两三点收入，有时候不许掉一点，但整体还是赚到的。”陆先生说。而来自湖南长沙的李先生也告诉记者，直播间推荐的部分股票有涨停，吸引了越来越多的散户加入，最高15000股。

很快，张博、陆总、李总等人成为了直播间的忠实“粉丝”。直播间的两位“投资老师”陈维安和张顺天自称来自上海私募股权公司。他们主要从事热钱控制。他们分别传授了《游资九诀》和《张天池》的炒股技巧，让他们感觉非常专业，乐于助人。 .

神秘的“私有磁盘”

原本以为直播间总能赚钱，但从5月底到6月初股市的持续向下修正开始打击投资者。在张博等人焦急的时候，直播间的老师们纷纷表示，目前股市形势不好，但不会放弃，会为他们提供一条新的赚钱“路”。

6月9日，张顺天告诉张博等人，他在台湾考察时，从一家大公司——bhtc发展计划那里获得了内部信息。 bhtc 是一种“类比特币”的虚拟货币。将于6月10日上市，全球发行8000万枚，发行价0.$14（1元）。它已被置于私募策略中。美国桥水基金等多轮注资。

6月12日，张顺天在直播平台演示交易平台bitniu（手机APP）的购买流程，以500万个人资金大额买入。 12日上午9点25分，bhtc已经涨到了0.$58，相当于两天涨了4倍多。

张博告诉记者，bhtc使用的交易平台app只能通过微信群里的投资助手获取。注入资金后虚拟货币被骗了100多万，您可以购买和交易虚拟货币被骗了100多万，但每次注入资金时，您必须将资金转入私人账户或公司账户。

在部分投资人仍持怀疑态度之际，陈维安率先出面“质问”，叮嘱投资人不要急于买进，并表示自己已经打了30多个电话核实，会去贵州周末检查虚拟货币生产成本。几天后，他在直播间告诉投资人，“制作成本200多块钱，你现在买几块钱，还有什么需要考虑的？我买了整个仓库。”他还在平台上发布了自己的购买记录。

妻子突然提出购买虚拟货币，引起了在白云区从事技术工作的文森特的警惕。文森特在网上搜索了很久，但没有关于 bhtc 币的信息。 “而且还是直接把钱转给私人第三方账户，这会不会是骗局？”文森特告诉了他的妻子。

bhtc 币的暴涨和过去一个月建立起来的信任，终于打动了文森特的妻子，小规模购买了 1500 个 bhtc 币。

崩溃一次

根据陈维安和他们的建议，投资者将股票中的钱拿出来，逐步投入到bhtc中。不断上涨的bhtc让很多人以为自己拿到了资本的入场券。李先生将所持267万股全部转让给bhtc。

文森特还记得，在他投资bhtc币的日子里，他的妻子经常告诉他“又涨了”。送孩子上学后，账上增加了几千块，煮了一顿饭后，增加了几千块……如果我投资更多，我能赚更多的钱吗？这样的冲动，让原本谨慎的他们，多次增加了采购资金。

8天时间，从0.$58到$7多，不少投资者的资金直接翻了一番。更让他们放心的是，几位“老师”告诉他们，“不翻10次，翻100次，没到25到30美元，千万别卖。”

然而，好梦很快就醒了。

6月19日上午10:00，bhtc币涨至近8美元，陆先生又注入12.8万元。中午12:00，bhtc币突然从7.$9暴跌到0.$12，陆先生前后投入的54万资金所剩无几。

13:00，直播间如期开始，投资人不断给陈维安留言，询问bhtc倒闭的事。这时，陈维安开始在直播间询问张顺天，然后他们说是因为美国桥水资本撕毁协议撤资，大机构砸市场，所以一落千丈。

陈维安在直播间和微信群中表示，将用3天时间联系游资资金，调动民间资金“救市”。 “就算房子卖了，也得把价格带回来。”他们还表示，为了防止敌对分子的攻击，应该解散微信群，暂停直播，21日晚“开始”直播。

很快，张博等人就被赶出了直播间。他们猛然惊醒：原来他们一直信任的人从始至终都没有露面，也没有留过电话。

一天过去了，微信上的投资老师和小助手都没有回复他们的消息。

6月21日晚7点，张博满怀期待地按时握着手机。只是直播间里一张熟悉的画面，却再也没有出现过……

醒醒：投资者四处举报

文森特从头到尾梳理了bhtc币骗局，并将其发布在了网上。很快，来自世界各地的受骗网友纷纷联系上他。当人们继续将信息汇集在一起​​时，骗局的全貌逐渐浮出水面。

他们发现遇难者来自哈尔滨和海南，可统计人数超过200人，前期故意分散到各个微信群中。每个群里和他们联系的老师和助理，名字一样，但微信ID不同。仅陈维安就有至少15个微信账号。

我之前投资的交易平台应用程序无法再打开。文森特推测，这可能是骗子自己设计的软件，里面的数据是他们捏造出来的，他们的资金从来没有进入过这个平台。

现在每天晚上，李先生已经习惯了靠酒精麻醉自己入睡，即便如此，他还是会在凌晨四五点钟醒来。随之而来的是白发、体重减轻和家庭冲突。投资的266万元原计划用于自己的公司，但现在李总只能另寻其他渠道融资。

张博开始回避各种电话。他投资的10万余元中，除了自己的积蓄外，还有一些是向亲友借来的。 “为了筹集更多的资金，我还给多年不联系的朋友打电话，父亲节给了我1500块钱，我直接投资了。”接下来，张叔只能想办法让钱慢下来。慢点。

目前，受害者已陆续在广东、上海、山东、湖北等地报案并收到回执。有人接到广州、深圳、佛山、平度、荆州等地公安部门的立案通知。据不完全统计，涉案总额近3500万元。

【说话】

警方：网友推荐转账投资虚拟货币是骗局

针对此类骗局，广州、石家庄、抚顺等地警方近日在网上发布“紧急通知”。广州越秀公安、石家庄警方在微博上明确表示：拉你炒股的网友朋友、推荐你转账投资的虚拟货币投资团都是骗人的！

今年3月，浙江金华警方也通报了一起类似案件——“pce”虚拟货币平台交易。据金华日报报道，去年10月，受害人接到自称证券客服的电话后，被拉入证券交易所群，进入直播间学习选股。随着课程的进一步深入，直播间的老师们逐步介绍了区块链的概念，指导学生在平台上购买“pce币”进行虚拟数字货币交易。在虚拟货币的成倍价值和“老师”的接连攻势下，受害者的投资越来越多。之后，去年 12 月 25 日，“pce 币”在短短两分钟内暴跌 94%，“老师”也消失了。

经金华警方调查，“pce”数字货币只是虚构的“山寨币”，并非在公链上发行。投资者在平台上看似交易的是真金白银，但实际上是由幕后操纵者在平台后台数据库中随机添加的一串数字。事实上，投资者投入的资金，早已被幕后操纵者抓获。

专家：“bhtc”是用于诈骗的山寨币

对于本案，从事区块链行业的佛山功夫世界文化发展有限公司CEO麦先农认为，这是一个连基础区块链技术都不需要的骗局。

麦先农告诉记者，虚拟货币是区块链技术的衍生品，是对区块链应用做出贡献的奖励。正式的虚拟货币应该建立在公链之上，公链具有以下特点：共识机制、开源代码、去中心化。

根据麦先农的分析，这次的“bhtc”币只是一个虚构的“altcoin”，并没有在公链上发行。设置者首先以bhtc虚拟货币在中国无法直接购买为由，要求投资者将资金转入私人账户，然后给投资者假资产购买。但是，投资者看到的行情，实际上是对方通过软件后台进行​​的虚拟交易，并不真实。

华商律师事务所高级合伙人律师王毅认为，从犯罪动机来看，不法分子从一开始就设计了以非法侵占投资者财产为目的的骗取投资者资金的骗局，更很可能是骗局。 ，涉嫌集资诈骗。本案犯罪分子虽然以证券公司等名义进行诈骗活动，但实际上是由自然人组成的团伙所为，更容易认定为个人犯罪。

律师：炒外汇不受法律保护

我国对比特币交易有哪些规定？

据了解，2013年中国人民银行等五部委联合发布了《关于防范比特币风险的通知》，2017年中国人民银行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》 》（以下简称《公告》）已经明确比特币是一种特定的虚拟商品；金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务；任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动。

《公告》还指出，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法币与代币和“虚拟货币”的兑换业务，不得买卖代币或“虚拟货币”作为中央对手方。货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

华商律师事务所高级合伙人律师王毅表示，“虚拟货币交易所”在中国进行虚拟货币交易，个人交易虚拟货币进行商业交易，个人和组织从事代币融资和发行活动是被禁止的。国家。但个人通过境外“虚拟货币交易所”投机投资ICO项目的行为，国家不予支持。如果投资者因此而遭受财产损失，则只能承担风险。

【策划】梁文月

【记者】陈宇

【校对】傅如玉

【作者】陈宇

[来源]南方报业传媒集团南方+客户南方调查