幌子很高，我没有商量就骗了你——虚拟数字货币诈骗案的幕后黑手

新华社长沙5月17日电：幌子高大上，不经商量就骗你——虚拟数字货币诈骗案的幕后黑手

新华社记者白甜甜

虚拟数字货币、区块链、大数据、人工智能……近年来流行的“高大上”的新名词，被一些不法分子“盯上”，​​被一一打包成骗局。湖南衡阳公安局近日破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案，涉案金额超过3亿元，目前已刑事拘留23人。虚拟数字货币诈骗案背后，隐藏着诸多欺骗性“套路”，应引起警惕。有专家建议，对于此类新兴金融投资领域，还应加强诚信建设和规则制定。

（副标题）假借虚拟数字货币诈骗3亿多元

2018年12月下旬，衡阳市公安局珠汇分局接到多起举报，称被一个名为“英雄链”的区块链虚拟数字货币项目骗取，骗取金额从几十万到A几百万美元。

据记者了解，他几年前接触了“虚拟数字货币”投资领域，加入了所谓“币圈人”使用的微信群和QQ群交流。 2017年底，群里有人发布了“英雄链”项目的“白皮书”，呼吁投资一种名为“英雄币”的虚拟数字货币。

记者看到，这份“白皮书”上写着：这是全球首个区块链网络游戏平台，在柬埔寨成立，结合区块链、大数据和人工智能等新技术，将发行数字50亿”英雄币”的筹码，其中25亿用于对外销售。但“英雄币”不能直接用人民币购买，必须先购买“以太坊”虚拟数字货币，再兑换成“英雄币”。

公安机关查明，这个“英雄链”项目是由两个团队完成的。其中之一就是陈某为首的“超链公司”团队。这个团队负责技术、宣传、筹集“以太坊”虚拟数字货币。另一支球队在柬埔寨，被称为英雄联盟公司。以白某辉为首，由杨某、杜某、李某等人组成。

他们以柬埔寨博彩业为噱头，发行“英雄币”。短短两个月，他们筹集了近4万个“以太坊”虚拟数字货币，价值近3.5亿元。 “英雄链”项目启动后，两个参与团队瓜分了募集的“以太坊”虚拟数字货币。

（副标题）前沿术语充满“套路”

《英雄链》等“高水平”项目，听起来像是很多前沿名词，但背后却是各种“骗子你没商量”的套路。

首先，该项目通过“抹胭脂”将自身转变为“国际范本”。记者了解到，不法分子的惯用做法是通过租用海外服务器搭建网站，声称已获得海外优质区块链项目的投资额度，远程控制违法活动的实施。在上述“英雄链”项目的《白皮书》中，有一个“特别说明”：该项目不向中国销售数字芯片。该项目还号称取得国外金融牌照，有“某国数字经济顾问”“某国银行行长助理”“平台”，创始团队打包成毕业于国外大学，有海外工作经历的金融精英。

“英雄链”案件专案组组长刘业禄介绍，此次行动的目的是营造“国际模式”的假象。事实上，该项目已经在中国完成了募资。湖南大学互联网金融研究所所长何萍萍认为，这类项目往往在国外注册，在国内运营。

二是收入靠的是“吹气球”，最终的结果是“泡沫”。 “投资某种货币，快速实现财富自由。”在虚拟数字货币骗局中，总有这样一个“致富神话”。为了吸引投资，此类项目也时不时抛出“诱饵”。例如，一些项目声称他们将通过智能方式免费赠送虚拟数字货币，以吸引投资者的注意力。项目被质疑时，官方客服在微信群中表示，“对于支持我们的用户，我们将赠送1:1糖果。”用区块链行业的说法，“糖果”是给用户的福利。

刘耶律称有谁被以太币骗过，“英雄链”项目承诺10倍甚至100倍的收益，声称“赚的钱可以买一辆跑车”，实际上是虚假宣传。虚拟数字货币的价值并没有像宣传的那样飙升。在线交易平台刚上线时，往往“断”，价值一落千丈，直至慢慢接近零，投资者损失惨重。

（副标题）新兴金融投资领域应加强诚信建设和规则制定

实际上，这些骗局的许多伎俩似乎很熟悉，每隔一段时间就会出现在“现场”。不仅“区块链”、“商品交易”、“共享经济”、“互联网金融”等，都被当成幌子。

银保监会、中央网信办等部门已于2018年8月发布风险提示有谁被以太币骗过，指出通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”吸纳资金的现象和“数字资产”，侵犯公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是区块链概念被炒作非法集资、传销、欺诈等事实。

何平平认为，在这些新兴的金融投资领域，“诚信”和“规则”缺一不可。诚信要建立在规则的基础上，特别是要完善法律制度，明确违法行为，出现问题时实行“零容忍”。政府部门要加强风险预警，不断提升监管能力和水平。

湖南大学金融与统计学院教授戴晓峰认为，这种骗局编织了一个“低投入、高回报”的谎言。对于投资者来说，一方面，不应该投资自己不熟悉、无法理解的领域，否则会给骗子机会； (完)