比特币引领数字货币大跳落后或“白鲸”控制收获

2018年以来，比特币不再盲目飙升，但“血雨”从未停止。 1 月 17 日，比特币单价近几个月来首次跌破 10,000 美元。 1月16日，在国际交易平台Bitstamp上，价格经历了三年来最大单日跌幅18%。

“白鲸”操控市场收割“韭菜”，ICO变相猖獗，交易平台时有跑路……伴随着市场行情的大起大落，数字货币的阴暗面更多比特币等交易逐渐暴露。一些相对隐蔽的割“韭菜”的方法，变得越来越鲁莽。比特币等陷入狂潮的数字货币，亟待自我创新的洗礼。

比特币引领数字货币大幅“跳水”

这两天，比特币市场连续“跳水”，单价仅为上月最高价的一半。除了比特币单日大跌18%外，莱特币、以太坊、以太经典、达世币等也未能幸免。年初曾风靡一时的瑞波币，如今仅是其峰值价格的三分之一。

“不一定要一直涨，而且最近中韩传言很紧。”尽管这波下跌势头凶猛，但数字货币投资人刘鹏却很淡定。他表示，对于仍处于裂缝中的比特币来说，任何动荡都可能引发瀑布也就不足为奇了。几轮冲水后，越来越多的参与者正在从投机者向长线价值投资者转变，不会急于在下跌的行情中“切肉”。

行业研究网站 CoinMarketCap 通过分析发现了一个有趣的现象。自 2014 年以来，比特币每年 1 月都迎来大幅下跌。数据显示，2014年1月，比特币最高跌幅达到25.56%，2015年1月达到45.69%，2016年1月达到23.33%， 36.2017 年 1 月为 55%。

比特币自 1 月 7 日达到峰值以来，今年以来已经下跌了约 34%。从历年的数据来看，似乎每年 1 月的大幅下跌已经成为一种诅咒。再加上韩国和中国政府对数字货币和交易所的不确定性，更影响市场信心。

近期数字货币的受益者，国内市场不断向数字货币迈进。深交所1月16日公告，将加强对区块链概念炒作的监管。相关部门已开始规范整顿矿场，引导企业有序退出，对违规为场外虚拟货币交易提供支付服务的支付机构将严厉查处并加大处罚力度。在此前召开的2018年守护者计划大会上，相关部委和企业表示将采取联合治理模式打击网络黑产业链，共同打造“网络安全社区”。腾讯安全反欺诈实验室负责人李旭阳表示，近期利用区块链概念进行的传销已经超过3000起。此类犯罪涉及金额巨大，对社会危害极大。

韩国的暴风雨更加严重。外媒称，韩国计划在下周内制定与加密货币相关的反洗钱指南，并将其反映在实名认证系统中，该计划最早将于 1 月底启动。作为全球前三大交易市场，韩国曾一度传出关闭数字货币交易所的传闻。

背后或“白鲸”控制面板收割

并不是所有令人窒息的消息都与比特币有关。近几个月来，越来越多的比特币相关应用上线，使得“数字黄金”的“彩饼”并不完全是空中楼阁。

日本金融公司推出相关服务以保持市场份额。日本最大的银行计划在今年推出自己的数字货币交易平台并发行数字货币；俄罗斯宣布将包括比特币在内的数字货币合法化；挪威最大的网上银行也在整合比特币账户；比特币期货同时上市芝商所和芝商所。

“区块链革命已经到来。”近日，真格基金创始人徐小平在微信群中的聊天记录在网上发布，称区块链对传统的颠覆将比互联网和移动互联网更迅速、更彻底。 ，希望在做好现有模式的同时，了解区块链，进入区块链时代。这被外界解读为传统投资界人士看好区块链和比特币的证据。

从交易所新账户的快速增长、USDT（Tether）作为交易中介的高溢价，以及讨论数字货币的微信圈和公众号的不断涌现来看，很可能比特币等数字货币目前很火。已超过去年九月。不仅股市资金撤出流向币市，还有不少人借债、卖房、炒币，各交易所也纷纷恢复杠杆交易模式，放大投资收益和风险。

投资“小白”奔跑入市，让“银行家”看到收获“韭菜”的希望。有业内人士承认，近期比特币价格的涨跌，加上华尔街做空的因素，背后很可能有神秘的“白鲸”。

“Moby Dick”用来形容持有大量比特币的“大人物”。据彭博社报道，全球近 40% 的比特币被一千多人控制，他们的行为无疑将对比特币市场产生更大的影响。如果这些“白鲸”选择出售其持有的一小部分比特币，可能会导致比特币价格暴跌，如果出现大量抛售，则会导致价格暴跌。近期比特币价格“跳水”，疑似是“白鲸”提前行动或提前沟通，共同控制市场走势并获利。

记者分析行情发现，部分山寨币明显存在拉追、自卖等行为，通过人为上涨吸引投资者追高，从而套取资金。信息网站也成为帮凶。某数字货币专业信息网被微信群质疑涉嫌通过制造坏消息牟利，每次发布坏消息就收取1个或多个比特币。

由于缺乏法律法规，操纵股市等手段很难被追究责任。然而，交易所的监管模糊不清，欺诈交易和黑客事件频繁发生。有的平台自称被黑客盗用或攻击，却涉嫌自卫防盗，甚至与黑客合作曝光漏洞，互利共赢。由于海外诉讼和索赔并不容易，投资者通常不得不吞下苦果。

机构运行火上浇油

如果说早期的比特币投资还是散户的狂欢，那么近期币圈的一些迹象表明，机构投资者也渴望尝试从比特币蛋糕上切刀，分一杯羹。

近日，疑似与迅雷有关的“万科币”在短短40多天时间里飙升了80倍。采用挖矿机制，产出减半，部分交易所上市，属于变相ICO代币。其矿机“玩家云”的价格在网上被炒了15倍，现在还很难预约。迅雷虽然疏远了关系，但受益于“玩客币”，迅雷股价大涨。

据悉，阿里巴巴已推出挖矿平台“P2P节点”，但阿里云微博回应称：阿里云永远不会发行比特币等任何虚拟货币，也不会提供任何所谓的“挖矿”平台。目前“P2P节点”网页打不开，许久不见的腾讯、百度、网易、美图、人人公司，都纷纷传出与区块链“亲密接触”，甚至布局.

币圈投资二级市场的疯狂由来已久，而相对隐蔽的一级市场私募投资圈也迎来了狂欢。由于参与狂欢的门槛较高，外界普遍将其视为机构投资者入市的信号。

近日数字货币的受益者，被誉为“币圈大V”的李笑来和“包二爷”陆续开设ICO私募组。入群通常需要支付几百个ETH（以太网）不等的会员费，也就是说等值人民币往往超过300万元。这些私募股权投资集团声称，加入该集团的人可以获得市场上没有的私募股权配额，这实际上是参与优质ICO的权利。有投资者认为，这是一种割“韭菜”的奇葩方式。其他人认为这可能意味着大笔资金进入竞技场。 “包二爷”微博回应此事：“是的，机构入市。”

币圈的混乱不断刷新着人们的认知。近日有媒体将矛头指向交易平台币安，认为其发行了自己的ICO产品币安币，并在交易所上市。角色，质疑这是既是“裁判”又是“运动员”的典型案例。仅考虑拥有代币的资金，币安坐拥百亿资产，价格仅为自己印制的币安币。

而随着看似笑话的代币项目慢慢成真，比特币“博傻”正在进入下半场。有分析人士表示，随着个人投资者和机构投资者的进入，一些项目不断刷新下线，甚至懒得装修，裸着赚钱。最可悲的是，即便如此，仍有大量投资者。如果“博傻”的后半段不被控制，投资者将血本无归几乎是必然的事实。