USDT罗生门：Bitfinex的庞氏骗局还是匿名网友的恶意指责？

从过度质疑到操纵比特币市场，再到USDT被盗，bitfinex平台最近面临着不少负面消息。 对于各种负面评论，在发布相关声明澄清但效果不明显后，bitfinex表示已委托世强律师事务所为近期网络匿名博主和平台违法行为做好准备。 那些提出指控的人已经采取了法律行动，他们说这些指控是完全错误的。

据了解，2014年，Bitfinex的首席战略官Philip Potter和首席财务官Giancarlo Devasini在英属维尔京群岛成立了Tether，并发行了1:1锚定美元的稳定数字货币USDT。 今年3月以来，bitfinex和USDT的麻烦不断。

USDT深陷超级疑惑：操纵比特币+庞氏骗局？

USDT本质上是中心化公司发行的基于区块链技术的数字货币。 同时，Tether承诺严格遵守1:1准备金保证，即每个USDT代币背后都有1美元的资金背书，因此USDT的价格相对稳定。

用户可以通过SWIFT电汇美元到Tether提供的银行账户，或者通过交易平台兑换USDT。 这不仅为投资者提供了稳定的数字货币，也为无法直接使用法币交易的用户提供了规避政策风险的工具。

不过，今年以来，随着USDT市值上涨，超发质疑声也随之而来。 所谓“超级增发”，就是Tether的银行账户没有那么多钱来背书USDT。 根据coinmarketcap数据，截至目前，USDT市值已从最初的1500万美元上涨至8.18亿美元盗usdt违法吗，涨幅超过5300%。 但Tether并未提供相应的银行账户担保，其资本储备也一直备受质疑。

蓝线是市值（图片来源：coinmarketcap）

一是富国银行冻结了bitfinex的台湾账户，增加了平台挤兑USDT的风险； 然后在今年 9 月，在 Tether 公布其银行资产但隐瞒银行名称后，财务审计公司 Friedman LLP 出具评估报告盗usdt违法吗，暗示其不能这样做。 1:1储备保证。 尤其是在最近的USDT盗窃事件之后，各种操纵市场、庞氏骗局的声音接踵而至。

一个名为 Bitfinex'ed 的推特账号表示，bitfinex 一直在通过 USDT 操纵比特币的价格。 数据显示，上月8日，在bitfinex发行2000万美元USDT后不到30分钟，平台比特币交易市场共执行了价值2500万美元的保证金多头交易，其中单笔价值1350泰达币。 单笔订单 10,000 美元； 因此，比特币的价格在不到一个小时的时间内从大约 7,075 美元上涨到 7,350 美元。

一些交易者也注意到，在比特币价格变化的过程中，USDT对其波动的影响越来越大。

还有人指出，USDT是高级庞氏骗局。 2015年2月至2017年4月，USDT价格完全盯住美元，几乎没有变化； 但从今年4月开始，其价格开始剧烈震荡，开始具备一定的盈利属性。 一位名为Silver Watchdog的网友在推特上发文称，虽然bitfinex一直在努力解释这是一个未被发现的技术漏洞，但很明显这是一个高级庞氏骗局。

致力于证明 bitfinex 正在操纵市场的 Twitter 用户：Bitfinex'ed

据了解，此次bitfinex将对一个名为Bitfinex'ed的匿名推特账号采取法律措施。 该推特用户创建于今年 11 月 10 日，他的第一条推文是“现在几乎每个人都选择使用 Tether 进行交易，但你犯了一个严重的错误。我的目标是证明比特币市场受到了影响。” 被某个实体操纵了。”看来这个账号从一开始就是为了取证bitfinex的非法操作而设立的。

虽然此举无可厚非，但在bitfinex表示将寻求法律解决方案后，Bitfinex'ed在推特主页置顶发布了一条筹款信息，称他们正在“寻求筹款以保护自己免受bitfinex的诉讼”。 并发布了比特币地址。 当纠纷涉及利益时，仍会让人怀疑其初衷。

目前，谁也无法根据双方的言论来判断事情的真假。 USDT是不是一个精妙的庞氏骗局，bitfinex是不是操纵了市场，一切恐怕要看调查的结果了。 但无论USDT罗生门的结论如何，Tether首先要做的就是尽快公布资金储备，以减少投资者的疑虑。

在bitfinex和USDT面临较大不确定性的情况下，投资者应谨慎投资，规避风险。 据了解，除了稳定的数字货币工具USDT，比特股平台还推出了类似的数字资产-市场挂钩资产（MPA）。 MPA允许用户创建与另一种资产价值挂钩的数字代币，这使得投资者在保持数字货币优势的同时获得所需的稳定性，包括与美元挂钩的BitUSD、与人民币挂钩的BitCNY等。

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