货币交易商的黑幕洗钱活动被曝光。为什么卖币后卡被冻结了？最好的内幕！

最新消息：某千万投资者因场外交易被视为非法所得，账户被冻结

近日，包二爷发布视频称：我朋友的朋友是场外交易所致。 ，提取1000万元，账户被冻结，称资产为非法所得，可能被没收。

我之前也收到过这种消息，我也冻结了账号，但是经过调查全部解锁了。

那为什么卡会被冻结甚至没收呢？

其实这样的问题在之前的文章中已经讨论过很多次了。重点不是你实现的资金数量，而是你实现的资金来源。

你的钱不干净，是海外电子诈骗的黑钱，警方肯定会冻结你的账户。

一般来说，被冻结的黑钱会在庭审后被没收，所以他朋友的朋友可能遇到了一个极端的情况：1000万里内，有很大比例的黑钱，所以被冻结了然后罚款。

让我们再详细一点。比如他的一千万英里里只有五十万的黑钱。他可以委托律师处理，说我不要那五十万。你解冻我的卡，剩下的交给我。接下来的 950 万是合法收入。

但是如果你1000万里有950万是黑钱，你说他还能张嘴说：“长官，我不要我的950万，我只想把我的白钱拿走。” ?

在他朋友的朋友表达过程中，可能会变成：我的钱被警察罚款没收了。

然后我去郭二宝就变成了：炒币收入等于非法收入，江苏警方没收了炒币者1000万资产。

唯一符合没收资产的情况就是这种情况。答案其实很简单，但是人为的复杂。

很多炒币的韭菜在卖币换钱后btc提币会冻结吗，银行卡被冻结了。我敢说，只要你在币圈赚了钱，你的银行卡肯定会被冻结。

原来是这样的韭菜，被公安机关查明是冷冻的。

为了搞懂这件事，小编对币商行业有着深入的了解，也成为了业内的意见领袖。

今天冒着生命危险把币商的洗钱套路揭开，让韭菜们免得掉进坑里。

众所周知，当你去交易所买U的时候，你会发现很多商家都会审核你的银行卡流水，甚至进行人脸识别。审核条件越严格，这类商家越安全。 .

购买U的散户会受到非常严格的审核，如果商家收到U，就会有很多散户抢着卖给他。只要价格上涨一分钱，数亿资金就可以分分钟套现。

那些做坏事的人呢？他会注册一个币商账号，然后挂在平台上以最高价接收U，然后黑钱会源源不断的汇到卖币的韭菜账号。

而韭菜们被冻结赔钱btc提币会冻结吗，资金被冻结扣款，更让他们本就穷困潦倒的生活雪上加霜。

如何避免韭菜？如果收到非币商实名支付的钱，千万不要，不要使用微信或微信，微信无法验证实名。

不要在平台卖最高价，也就是100%做坏事的人下的高价单，找熟悉的大宗商家提款。

好了，今天就讲到这里，这个行业的黑幕还是很多的，多看多了解，避免填坑才是上策！ ！