【链得得独家】纽约司法部结束4年纠纷：Bitfinex被罚款并被禁止在纽约运营

链得得

｜得区块链者得天下｜

从2017年的调查开始，2019年4月，美国总检察长办公室对Bitfinex提起诉讼。 四年后，纽约总检察长判处 Bitfinex 禁止在纽约进行任何交易，并对其罚款 1850 万美元。

作者| 森五郎 资料来源 | 链得得

昨日（2月23日），纽约司法机关对发行加密数字货币的Tether及其交易所Bitfinex处以1850万美元的罚款。 纽约州禁止 Tether 和 Bitfinex 与居住在该州的客户开展业务，并要求在未来两年内每季度报告一次储备和交易报表，以监控其运营的透明度。

原因是该公司的空气币没有足够的美金做后盾，欺骗性地向用户进行了说明。 当局再次强调了数字货币投资领域的投资者保护问题。 总检察长詹姆斯说：

“公司（Tether 和其他公司）向投资者隐瞒了真正的风险，并在金融体系最黑暗的角落未经许可和不受监管地经营。 这起诉讼的结果也表明，在纽约州从事​​数字货币交易的人认为，逃避法律制裁是不可能的。

上周我们起诉 Coinseed 欺诈并下令关闭它。 本周，我们将采取行动结束 Bitfinex 和 Tether 在纽约的非法活动。

这些法律行动发出了一个明确的信息：无论是来自传统银行、加密货币交易平台，还是任何其他类型的金融机构，我们都将遵守法律，打压资本的贪婪。 “

-1-

2年调查，4年纠葛终于尘埃落定

纽约州司法机构于 2019 年 4 月对 Tether 和 Bitfinex 提起诉讼。这场纠纷已经持续了 2 年。 此次庭审结束后，Tether 近日接受了罚款并达成了和解。

尽管纽约总检察长办公室（OAG）在 2019 年就提起了诉讼，但其对 Bitfinex 的“担忧”其实很早就开始了。

USDT（又名Tether USD，或Tether），被誉为稳定币，一直被认为是等同于美元的，所以市场价格一直比较稳定，市场表现更加安全和多比比特币稳定。

根据研究公司 Coin Market Cap 的数据，Tether 的市值为 340 亿美元，排名第三。

2017年，由于市场压力和USTD市场信心增强，Tether出具了公司的现金储备证明文件，但后来发现现金是在公司文件出具后的第二天早上存入的。

2018 年 11 月，Tether 再次“公布”了公司的现金储备报表，这次的凭证来自巴哈马的 Deltec Bank & Trust Ltd.。 然而，在指令发布后的第二天，这笔钱就被撤回了。

此事的爆料源于加拿大数字货币交易所QuadrigaCX的破产，直接引起了OAG的关注。 根据纽约财政部通过的马丁法案（the Martin ACt），OAG 开始对 Tether 进行调查。

QuadrigaCX 创始人科顿于 2018 年 12 月突然去世，但只有科顿知道交易所的秘钥，直接导致 1.9 亿美元资产被锁定。 .

但不幸的是，Crypto Capital 的大量资金被冻结，Bitfinex 出手相救，直接将 8.5 亿美元的客户和企业账户余额汇给了 Crypto Capital。

OAG 的调查报告显示，其高管在 2018 年底的几个月里一直在恳求 Crypto Capital 返还近 10 亿美元的资产。

无果而终，Bitfinex 随后不得不从母公司 Tether 转账 8.5 亿美元填补空缺。 这笔巨额资金来自稳定币的发行。 事件发生后，Tether发行了数亿美元的美元。

Tether 一直表示其持有的美元数量与其发行的稳定币的市值相同。 然而泰达币和美元对等吗，OAG 发现 Tether 持有的“储备金”总量根本没有达到，并且 OAG 了解到 Tether 在全球任何一家银行都没有账户。

2019 年 4 月 30 日，Tether 的总法律顾问回应纽约州司法部称，该公司可能持有约 74% 的 USDT 现金储备。 可在纽约州司法系统网站上获取。 号称与美元一比一的USDT，其26%的资产是空气币。

其中，26%的USDT储备金被Bitfinex挪用，用于补充交易所的运营。 随后在5月4日，有消息称，Bitfinex计划发行约10亿美元的平台币，以弥补被挪用的USDT储备。 引起了不小的震动，USTD也失去了投资者的信任。

2019 年 4 月，OAG 提议禁止 Bitfinex 和 Tether 之间的资产转移，这两个资产由同一个人拥有和控制。 Bitfinex 在其对纽约证券交易所 12 月 4 日提交的“回应简报”的正式回应中多次挑战 OAG 的监管机构。

2020年7月，纽约最高法院再次驳回美国法律不适用于加密货币交易所Bitfinex的主张，裁定：

Bitfinex 和 Tether，以及其他在全球运营的虚拟货币交易平台和加密货币，如果他们想在纽约开展业务，将继续在 OAG 的管辖范围内；

根据马丁法案第 352 条，稳定币“tethers”和其他虚拟货币是“商品”，并指出虚拟货币也可能构成该法案下的证券；

OAG 已经确立了维持禁令所必需的事实前提，并要求在提交正式程序之前出示与其调查相关的文件和信息。

-2-

影响可能会超越纽约，甚至超越稳定币

虽然该判决仅声明Tether不得在纽约州进行交易和活动，但该判决直接确认了Tether的财务造假行为。 如果Tether交了罚款，就意味着USTD被认可为空气货币，造成的震荡将是毁灭性的。

昨天，比特币在短短 24 小时内从近 58,000 美元的历史高位跌至 47,700 美元。 一亿美元。

大家对数字货币的信心还是建立在数字货币真的可以通过平台从银行兑换成等值的法定货币，尤其是1:1的USTD，这层保护没有了，无异于“空气” .

纽约州之后，全球数字货币市场将出现震荡。 美国其他州，以及全球数字货币监管机构，可能会以保护投资者利益为由，借机打压全球数字货币投资过热的氛围。

详情请参考链得得此前的报道：

—3—

央行或为CBDC发展留有空间

最有可能出现的情况是，国家层面无法直接控制比特币，但2020年之后，全球央行数字货币蓬勃发展，发行CBDC的呼声越来越高。 详见链得得此前报道：

全球央行或将借此机会发行真正意义上的“稳定币”，将90%的空气币转移到币圈。 因为从这件事来看，那些看似停摆的区块链、稳定币也不过如此，逃不过金融市场的监管。

USTD泡沫的破灭泰达币和美元对等吗，至少会让复杂的数字货币走下神坛。 各国央行很可能本着学习的精神，加快CBDC项目的推进。